Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДТРАНСПРИБОР"<BR>17.04.2024 12:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДТРАНСПРИБОР"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027807566753</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814010307</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01541-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3561; https://vodtranspribor.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:</P>
<P>Всего общим собранием акционеров АО «ВОДТРАНСПРИБОР» (Протокол № 2 от  31.10.2023) избрано 7 (Семь) членов совета директоров. На заседании присутствуют 6 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.</P>
<P>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>Досрочно прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ВОДТРАНСПРИБОР» Бороздина Михаила Владимировича ИНН 781116566541 17 апреля 2024 года.</P>
<P>Избрать генеральным директором АО «ВОДТРАНСПРИБОР» Гражданина Российской Федерации Бороздина Михаила Владимировича ИНН 781116566541 с 18 апреля 2024 года сроком на 5 лет (по 17 апреля 2029 года).</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения; 17 апреля 2024 года</P>
<P>дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 апреля 2024 года. Протокол № 5.</P>
<P>фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: </P>
<P>Досрочно прекращены полномочия Временно исполняющего обязанности генерального директора эмитента Броздина Михаила Владимировича ИНН 781116566541.</P>
<P>Генеральным директором эмитента избран Бороздин Михаил Владимирович ИНН 781116566541</P>
<P>доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:</P>
<P>Лицо не является владельцем акций эмитента.</P>
<P>            идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме в количестве 78655 штук. Выпуск 1-02-01541-D</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора</P>
<P>М.В. Бороздин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 17.04.2024г.</P>